Η δολοφονία του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία Χαλίλ Φαλγιαλί το 2022 συγκλόνισε τόσο την Τουρκία όσο και τα Κατεχόμενα, καθώς άνοιξε την πόρτα για την αποκάλυψη μιας υπόθεσης οργανωμένου εγκλήματος με βαθιές πολιτικές συνδέσεις, η οποία απασχόλησε όχι μόνο την τουρκική δικαιοσύνη, αλλά και την Interpol σε διεθνές επίπεδο, με συλλήψεις. Η πλατφόρμα διερευνητικής δημοσιογραφίας OCCRP, μετά από μήνες έρευνας, αποκάλυψε τη μεγάλη αυτοκρατορία παράνομου τζόγου που είχε δημιουργήσει ο Φαλγιαλί, εντοπίζοντας διασυνδέσεις με το AKP του Ερντογάν και το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (UBP) του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα είναι σοκαριστικά:

  • Το δίκτυο του Φαλγιαλί εισέπραττε 80 εκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα από παράνομο, εικονικό τζόγο.
  • Ο προσωπικός του λογιστής, Τσεμίλ Ονάλ, αποκάλυψε ότι 15 εκατομμύρια δολάρια διοχετεύθηκαν σε χορηγίες κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων του AKP και του UBP.
  • Περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια νομιμοποιήθηκαν παράνομα μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο Ντουμπάι.
  • Το εγκληματικό δίκτυο στρατολογούσε συνεργάτες σε τράπεζες, εταιρείες πληρωμών και δίκτυα κρυπτονομισμάτων για τη νομιμοποίηση παράνομων κερδών.
  • Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά χρημάτων από τη Λευκορωσία προς τα Κατεχόμενα, προερχόμενα από το παράνομο διαδικτυακό τζόγο.

Ο Φαλγιαλί δραστηριοποιούνταν στα καζίνο από τη δεκαετία του ’90 και το 2007 ανέλαβε τη διεύθυνση του καζίνο Les Ambassadeurs στην κατεχόμενη Κερύνεια. Από το 2013 δημιούργησε την εταιρεία BetCyp, η οποία λειτουργούσε ως δίκτυο παράνομων online στοιχημάτων με έδρες σε Λευκορωσία, Κουρασάο και Φιλιππίνες. Μέχρι την δολοφονία του, είχε δημιουργήσει μία αυτοκρατορία παράνομου στοιχηματισμού που απέφευγε τις καταχωρημένες ως παράνομες εταιρείες στην Τουρκία και την ΕΕ.

Η δολοφονία του Φαλγιαλί το 2022 αποκάλυψε το βάθος αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας, η οποία φέρεται να είχε συνδέσεις με πολιτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Τουρκία και τα Κατεχόμενα. Ο Τσεμίλ Ονάλ, μαζί με τη χήρα του Φαλγιαλί, αναμένεται να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης που φτάνουν μέχρι και 50 χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή των ελεύθερων περιοχών στην παράνομη διακίνηση χρημάτων. Σύμφωνα με τον Ονάλ, μέρος των παράνομων εσόδων από τα καζίνο αποθηκεύονταν στη Λευκορωσία και μεταφέρονταν στο Ντουμπάι. Άλλα ποσά μεταφέρονταν μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Λάρνακας και στη συνέχεια λαθραία στα Κατεχόμενα, με τη βοήθεια συνεργατών στις ελεύθερες περιοχές που παρακάμπταν τους τελωνειακούς ελέγχους.

Επιπλέον, η υπόθεση αυτή συνδέεται με πολιτικές διαστάσεις, καθώς φέρεται πως ο πρώην αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, έλαβε χρηματικά ποσά ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Φαλγιαλί, με διαμεσολάβηση του Ερσίν Τατάρ. Το συγκεκριμένο ηχητικό ντοκουμέντο που διέρρευσε και αποκαλύπτει τη διαφθορά είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πλευράς Τατάρ, ο οποίος διέταξε έρευνα για να διαψεύσει τις κατηγορίες.

Η υπόθεση αυτή αναμένεται να επαναφέρει τη συζήτηση στο προσκήνιο, ειδικά με τις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες στα Κατεχόμενα, και προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις πολιτικές και δικαστικές συνέπειες.